一项全球执法行动导致在10个国家查获2亿美元的现金和数字资产，并逮捕了270人，美国司法部周四宣布。
这项名为“猛禽行动”的行动，执法部门表示，协调打击拆解了滋生芬太尼流行的暗网毒品网络，标志着在名为J-CODE的倡议下迄今为止最大的查获。
根据司法部周四发布的声明，当局查获了超过两公吨的毒品、144公斤含芬太尼的物质、180支火器，以及数亿的加密货币资产。
此次行动由司法部的联合刑事阿片类药物和暗网执法小组主导，并与欧洲刑警组织及数十个国际机构协调，针对奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。
J-CODE成立于2018年，旨在检测、破坏和拆解依赖互联网或先进技术进行阿片类药物贩运的最猖獗的犯罪企业。
“这次历史性的国际查获武器、致命毒品和非法资金将拯救生命，”检察长Pam Bondi在一份声明中表示。“罪犯无法躲在电脑屏幕后面或在暗网上寻求庇护。”
此次行动凸显了人们对加密货币如何被用于贩运阿片类药物和洗钱利润的日益关注。
与卡特尔相关的资金快递员已向中国芬太尼前体供应商转移了至少550万美元的稳定币，如USDT，根据Chainalysis在3月发布的报告，揭示了该公司所称的“链上芬太尼经济”。
TRM Labs之前报告称，97%的中国化学供应商接受加密货币，显示出稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。
这些链上模式反映了已经被司法部在猛禽行动中起诉的个人的行为。
其中包括伊朗国籍的Behrouz Parsarad，他在俄亥俄州被起诉，并因经营Nemesis Market（一个销售阿片类药物并通过加密钱包隐瞒利润的暗网平台）而被美国财政部的OFAC制裁，这是作为J-CODE成员的首次行动。
联邦检察官对Rui-Siang Lin提出了类似指控，他经营Incognito Market，“互联网上最大的毒品市场之一”，他在12月认罪于毒品阴谋、洗钱和销售标记不当的药物。
就在本周，Telegram关闭了Haowang Guarantee，这是一个与亚洲网络诈骗经济中超过270亿美元的非法交易相关的庞大黑市。
区块链公司Elliptic将其描述为“有史以来最猖獗的加密货币驱动黑市”，Haowang Guarantee贩卖洗钱的USDT、假身份证和工业化诈骗工具，常常利用被困在诈骗团伙中的受害者。
最近，Pedro Inzunza Noriega及其儿子Pedro Inzunza Coronel在加利福尼亚州被起诉贩卖芬太尼，报告称他们的锡那罗亚卡特尔派系与通过中国经纪人进行的基于加密货币的洗钱有关。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
