美国法院判处卡地亚家族后裔8年监禁，涉4.7亿美元加密洗钱案

4 月 29 日，美国法院判处卡地亚（Cartier）奢侈品家族后裔 Maximilien de Hoop Cartier 8 年监禁，罪名是经营未经许可的场外加密货币交易平台，协助转移超过 4.7 亿美元的毒品交易收益。Cartier 此前已对无证经营货币传输业务和共谋银行欺诈两项指控认罪。 据检方介绍，Cartier 的交易网络由大量美国壳公司及十余个美国银行账户组成，他通过向金融机构虚假陈述业务性质（谎称从事软件出版和开发）来维持账户运作。Cartier 以加密货币形式接收毒资，将其兑换为现金后存入壳公司账户，再转移至洗钱网络的其他节点，最终在哥伦比亚以当地货币提取。此外，法院已下令没收 Cartier 从中获得的约 236 万美元佣金及相关壳公司银行账户。(金色财经)