
Kay Capital|2025年07月07日 08:19
RFI (Request for Information) 和东大用户无法注销这 2 个事情,老衲一年以前就口吐芬芳过了,而且不止 OK 要,币安也给我发过不止一次 RFI。
老衲当时也提出了,我们这样材料齐全的良民在币圈是很少见的。币圈用户最大的问题是可能一小半都是社会闲散人员,根本没有任何收入证明。
交易所这端,其实应该 align 的是合规的「政策」和(半)官方客服的「对策」。
1⃣️传统券商限制存量用户案例
例如富途、老虎在过去几年里因为东大政策影响,限制了新用户开户,要求提交存量用户月结单。而社区参与者、宣传大使(一定是和官方无关的啦)提供了月结单的定制服务。
2⃣️区域客服信息未拉齐案例
例如东大用户是没有办法在部分交易所申请账户注销、更改 kyc 居住地的。但是如果找英文客服,就又可以了。不仅合规和客服的信息是没有 align 的,不同地区客服之间也是没有 align 的。
说人话,就是可以要 RFI,但是也要考虑币圈无业游民的实际情况,毕竟要求的也只是一个留档下来将来作为金融机构自证清白的文件,而不是发挥充足能力去核实材料。
在客服端应该有对于无业游民资金证明的 SOP,比如什么样的链上材料、其他交易所材料是可以接受的,如何为大客户定制相关的证明等等可做不可说的流程。
限制交易、冻结资金等等,太不聪明了。就算是传统的合规,这也是在超限未提供以后采取的措施。
我说实话,币安在这点上做的不错,怎么港呢,实操上,「是个证明」,就可以平稳过关。
分享至:
脈絡
熱門快訊
APP下載
X
Telegram
複製鏈接