与一项1亿美元投资欺诈计划相关的数百万美元加密货币已被查获，因为联邦检察官为Geoffrey K. Auyeung争取到五年的监禁，该信息由华盛顿西区的美国检察官办公室于2026年6月9日披露。

调查人员追踪到该计划与荷兰鹿特丹和休斯顿所谓的石油和天然气存储投资相关。受害者向他们认为作为托管工具的账户发送资金，正如司法部（DOJ）所详述的。

一旦收到，“资金很快转移到其他账户，转移到海外，或者用于通过像Gemini、Bitstamp和Coinbase这样的加密货币交易所购买加密货币，包括比特币、Tether、美元硬币和以太坊，” DOJ指出。“很多加密货币进一步转移到Binance交易所的账户。”

检察官表示：

“近1亿美元的欺诈收益经过他设立的与加密货币交易所关联的银行账户。”

法院记录显示，Auyeung在24家金融机构开设了至少81个银行账户。他还在8个加密货币交易所开设了19个账户。从2022年6月到2024年7月，这些账户收到9710万美元的电汇和第三方存款。

当局将加密货币描述为一个关键的洗钱渠道，而不是最初的销售宣传。涉嫌欺诈的焦点是虚假的油罐存储机会。当受害者资金到达Auyeung控制的账户后，加密货币进入了案件，并通过交易所、离岸账户和与海外共谋者相关的地址转移。

受害者面临着仍在法院进行的补偿程序，检察官寻求24707031美元的赔偿。一名受害者从英国前往参加量刑并对Auyeung进行对质。法院在判处五年监禁时考虑了行为的规模。

Auyeung的财务责任不仅限于监禁。他已没收约230万美元的资金和从银行账户及其家中查获的现金，以及一辆Audi SQ8。他还同意放弃约30万美元的银行资金用于补偿。

司法部表示：

“他进一步同意不对从各种加密货币钱包中查获的710万美元的民事没收提出异议。”

检察官还指控Auyeung在被起诉和逮捕后继续与共谋者沟通。根据政府的说法，从2024年8月到2025年12月，他通过以其妻子名义的账户接受了另400,000美元的佣金。

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