领先的加密货币交易所币安否认违反伊朗制裁合规要求，在给美国参议员理查德·布卢门萨尔的信件中表示。布卢门萨尔（民主党，康涅狄格州）最近针对该公司发起了调查，此项调查是根据媒体报道的所谓违规行为。

布卢门萨尔的调查是基于一篇华尔街日报的报道，该报道指控币安允许与伊朗实体相关的价值17亿美元的交易以及来自俄罗斯的规避制裁交易在其平台上进行。

“币安非常重视其法律义务，并与您一样关心其平台的安全，”该交易所在信中写道。“然而，您查询所依赖的近期报道显然是错误的，没有可靠证据支持，并在多个重要方面具有诽谤性。”

根据华尔街日报的报道，涉嫌的违规行为确定了两个位于香港的合作伙伴，Hexa Whale和Blessed Trust，据信这些机构促进了规避制裁的交易，以及与伊朗实体相关的约2000个其他账户。



但币安表示，在关于这两家公司的执法请求之后，进一步的内部调查导致停止了它们的账户。

“在收到请求后，币安调查员发起了全面审查，不仅确定币安对相关钱包的风险，而且还有任何其他有此风险的币安用户，”该公司在对Hexa Whale的调查中表示。它在2025年8月停止了该账户。

对Blessed Trust进行了类似的内部调查，再一次导致在2026年1月停止了该账户。

“再次重申，币安适当地调查并解决了这些问题，”交易所表示。

在反驳所谓的报道不准确之时，币安也支持其合规流程，指出它“在合规基础设施上投资了数亿美金，以建立强大的合规程序”，并表示其在全球拥有超过1500名员工。

“币安拥有一个严格的合规程序，且在不断增强。当存在可靠的风险信息时，币安进行调查、缓解、停止账户，然后报告给适当的当局，”它写道。“关于信中所述的事务，实际上，该合规流程是有效的。”

针对该公司的近期指控是在其在2023年承认违反美国反洗钱法和制裁要求之后提出的。当时，它同意支付43亿美元的罚款，其联合创始人及前首席执行官赵长鹏因其角色被判处四个月监禁。

赵长鹏于2024年服完刑期后，于去年十月被唐纳德·特朗普总统赦免。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。