需要了解的内容：参议员理查德·布卢门撒尔已对有关 17 亿美元从加密货币交易所转移至与伊朗有关的组织（包括也门胡塞武装分子）的报告展开参议院调查。币安对此否认，称其拥有严格的客户身份验证和合规程序，并且没有伊朗用户，同时坚称有关内部调查员被解雇的媒体报道是虚假的。布卢门撒尔请求记录币安与与所谓转账相关的香港实体的交易，以及合规人员的暂停和被解雇情况，因为该交易所正在进行内部审查，并将向司法部报告。
美国参议员理查德·布卢门撒尔，参议院国土安全委员会的主要民主党人，周二对币安的所谓制裁违规展开了调查，《纽约时报》周三报道。
布卢门撒尔，代表康涅狄格州，向币安发函询问关于 allegedly 从平台账户转移到与伊朗相关组织（包括也门胡塞武装分子）的 17 亿美元。多个新闻报道指出，这些违规行为是由后来被解雇的币安内部调查员发现的。全球最大的加密货币交易所以电子邮件的形式向CoinDesk否认了这些指控。
“《纽约时报》的早先报道是错误的。币安已经建立了严格的客户身份验证(KYC)和合规程序，平台上没有伊朗用户，”币安的一位发言人在电子邮件中表示。发言人还重申了该交易所“反对这些报告中虚假主张”的立场，指的是纽约时报、华尔街日报 和 财富关于涉及四名调查员被解雇的报道。
布卢门撒尔给币安的联合首席执行官理查德·邓发函，要求提供与两家被调查员确认的与转账到伊朗相关的香港实体交易的记录，《纽约时报》表示。
其中一个账户注册于Blessed Trust，一家作为币安供应商的香港公司。据该报报道，币安一位代表表示，交易所在一月取消了这些账户并停止了与Blessed Trust的合作。
“币安似乎忽视了警告和建议，以防止其加密货币交易所上发生伊朗洗钱计划，”布卢门撒尔写道。这位立法者还要求邓提供关于“暂停和解雇标记这些违规行为的合规人员和调查员”的记录。
币安的创始人兼前首席执行官赵长鹏于2023年11月认罪，承认违反反洗钱法，并允许受制裁国家的客户（包括伊朗）在平台上交易。该公司同意支付 43 亿美元的罚款并退出美国市场。赵因其角色服刑四个月后，被唐纳德·特朗普总统赦免。
币安在周日的一篇博客文章中表示，其“与制裁相关的风险是极小的。”另一位发言人瑞秋·康兰告诉《纽约时报》，交易所正在进行内部调查，并将于 2 月 25 日向美国司法部提交完整报告。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
