美国证券交易委员会（SEC）于12月22日宣布对三家所谓的加密资产交易平台和四个投资俱乐部提出指控，指控其通过社交媒体推广和消息应用程序针对零售投资者进行广泛的欺诈计划。

SEC网络与新兴技术部门负责人劳拉·达利尔（Laura D’Allaird）表示：“此事突显了一种过于常见的投资骗局，旨在针对美国零售投资者，造成了毁灭性的后果。”她补充道：“欺诈就是欺诈，我们将积极追究对零售投资者造成伤害的证券欺诈。”

该机构详细说明了所指控的不当行为的规模，称：

被告从美国零售投资者那里挪用了至少1400万美元，并通过一系列银行账户和加密资产钱包将这些资金转移到海外。

监管机构描述了被告如何利用社交平台上的付费广告招募受害者进入WhatsApp群组，在那里，假冒金融专业人士推广基于人工智能的交易建议，然后将参与者引导至虚假的加密资产交易平台和不存在的安全代币发行。

所指控的操作涉及所谓的加密资产交易平台Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.，以及投资俱乐部AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation。

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法庭文件概述了没有合法交易发生，并且投资者在尝试提款时 allegedly 被施压支付额外费用。该民事诉状在科罗拉多州美国地方法院提交，指控被告违反1933年证券法和1934年证券交易法的反欺诈条款，SEC寻求永久禁令、民事罚款和带有判决前利息的返还。

此外，SEC投资者教育与援助办公室发布了指导，敦促投资者通过Investor.gov验证推广者，并对在线群聊中宣传的机会保持谨慎。尽管执法行动突显了持续的风险，但受监管的加密企业、透明的区块链网络和合规的代币化项目仍在展示合法的用例，支持创新并保护投资者。

• SEC对加密平台提出了什么指控？
  SEC指控被告经营虚假的加密交易平台，并挪用了至少1400万美元的零售投资者资金。
• 投资者是如何被招募到所指控的欺诈计划中的？
  投资者通过社交媒体广告被招募，并被引导进入推广基于人工智能的交易建议的WhatsApp群组。
• 被指控盗取的投资者资金被转移到哪里？
  SEC表示资金通过多个银行账户和加密资产钱包转移到海外。
• SEC敦促投资者使用什么保护措施？
  SEC敦促投资者通过Investor.gov验证推广者，并避免在在线群聊中推销的机会。

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