Paxful Holdings Inc.，这家在2023年关闭的点对点比特币交易所背后的公司，已同意认罪，并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。

此外，该公司还在周二被金融犯罪执法网络处以350万美元的民事罚款。

根据司法部的说法，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的交易，收入超过2900万美元，同时明知其行为助长了犯罪活动。

Paxful作为一个点对点交易所运营，用户可以通过该平台将比特币和其他加密货币兑换为法定货币、预付卡和礼品卡。

“Paxful通过明知地为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者提供加密货币而赚取了数百万美元，”司法部刑事部门代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂在一份声明中表示。“被告通过宣传其缺乏反洗钱控制措施和故意不识别客户的决定来吸引其犯罪客户群。”

值得注意的是，Paxful为Backpage处理交易，Backpage是一个在2018年被司法部查封的非法卖淫广告平台。

在2015年至2022年间，近1700万美元的比特币从Paxful流向Backpage及类似网站，为Paxful创造了至少270万美元的利润。据报道，该公司的创始人庆祝了推动其业务增长的“Backpage效应”。

司法部表示，该平台还促进了与受制裁国家（包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉）相关的交易，处理了超过5亿美元的可疑活动。

尽管意识到其平台上的犯罪行为，Paxful仍未提交所需的可疑活动报告，并向第三方虚假陈述反洗钱政策。

Paxful对三项阴谋指控认罪：通过促进非法卖淫违反《旅行法》，经营无牌照的货币传输业务，以及违反《银行保密法》要求。

虽然根据适用的量刑指南，适当的罚款计算为1.125亿美元，但司法部认为Paxful合理支付的金额仅为400万美元。

此外，FinCEN对Paxful因故意违反《银行保密法》处以350万美元的民事罚款。

该公司因与调查人员合作并在终止负责违规的领导后实施补救措施而获得了一定的减轻处罚的考虑。判刑定于2026年2月10日。

Paxful的联合创始人和前首席技术官阿图尔·沙巴克在2024年7月认罪，涉及同一计划的指控。

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