美国弗吉尼亚州东区检察官办公室于12月5日宣布，通过与加密货币欺诈计划相关的民事资产没收，追回了近170万美元的USDT和BUSD。有关当局确定这些资产是投资欺诈和洗钱的收益，使政府能够开始将资金返还给受害者。
公告中指出：“美国弗吉尼亚州东区检察官办公室已通过民事资产没收，追回并清除了420,740.422314 USDT（也称为‘泰达币’）和1,249,996.15 BUSD（也称为‘币安美元’）的所有权，这些资产代表了加密货币投资欺诈的收益和涉及洗钱的财产。USDT和BUSD都是与美元等值的加密货币形式。”它补充道：
美国目前正在将这些财产返还给受害者。
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法庭记录描述了骗子如何通过未经请求的信息发起联系，将对话转移到加密渠道，并引导受害者进入一个伪造的交易界面，该界面显示虚假的投资组合收益。当受害者试图进行有意义的提款时，犯罪分子以税费的名义要求额外付款，最终保留了资金。调查人员报告称，诈骗者通过快速交易和分层交易循环加密货币，以掩盖追踪，最终美国特勤局的特工从多个钱包中扣押了这些资产。
在检察官提交民事没收投诉后，这一执法行动得以推进，清除了资产的所有权，以便将其恢复给受害者。此案突显了数字欺诈手段日益复杂化，但也展示了区块链可追溯性如何使联邦机构能够识别网络中的非法资金流动。
- 弗吉尼亚州欺诈案件中追回了多少加密货币？
当局追回了与该计划相关的近170万美元的USDT和BUSD。 - 骗子使用了什么方法来诱骗受害者？
他们通过未经请求的信息联系目标，将聊天转移到加密应用程序，并使用伪造的交易界面。 - 调查人员如何追踪被盗的加密货币？
特工通过区块链分析跟踪分层交易和快速交易。 - 追回的USDT和BUSD将如何处理？
政府正在清除所有权，并准备将资产返还给受害者。
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