澳大利亚的金融情报机构AUSTRAC正在对加密货币ATM运营商实施严格的新措施，包括拒绝续签一名运营商的注册，并对其他运营商施加交易限制。这一举措是在AUSTRAC工作组发现加密ATM合规性方面令人担忧的趋势后采取的，特别是它们在诈骗和欺诈中的使用。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯透露，在几个月的时间里，工作组观察到客户活动具有非法金融行为的特征。

“工作组发现了令人不安的趋势，确认加密货币ATM被用于与诈骗/欺诈相关的交易，”托马斯表示。

AUSTRAC强调的一个重大关切是60至70岁年龄组对加密ATM的不成比例使用。来自九家加密ATM提供商的数据表明，50岁以上的用户占所有交易金额的近72%，而60至70岁的人群单独占29%。

针对这些发现，AUSTRAC现在正与执法合作伙伴和加密ATM提供商合作，以应对可疑活动。对运营商的新条件包括现金存取款限制为3,246澳元（5,000澳元），加强客户尽职调查义务，强制性诈骗警告，以及对交易监控的更严格要求。

虽然现金限制专门适用于加密ATM提供商，但AUSTRAC希望加密货币交易所考虑在接受现金进行加密交易时实施类似的限制。这一主动措施旨在减少其面临的洗钱、恐怖融资和其他严重犯罪风险的暴露。

与此同时，由澳大利亚联邦警察（AFP）主导的联合网络犯罪协调中心（JPC3）已开发出教育材料。这些材料提供有关诈骗如何运作、警示标志以及如何报告和寻求帮助的信息，正被战略性地放置在加密ATM附近，以教育潜在受害者。

关于AUSTRAC拒绝续签加密ATM运营商Harro's Empires的注册，托马斯表示，该决定是由于持续担忧其ATM可能被利用。他表示，此举是对其他未能履行反洗钱/反恐融资法案责任的数字货币交易提供商的警告。

加密ATM在澳大利亚的快速增长凸显了这些措施的紧迫性。活跃的加密ATM数量已从2019年的仅23台激增至目前的1800多台。AUSTRAC预计每年将有近150,000笔交易，约有1.785亿澳元的资金被转移，主要通过现金存款购买比特币（BTC）、泰达币（USDT）和以太坊（ETH）等数字资产。

AUSTRAC承诺将继续监测该行业，并在必要时采取进一步行动以防止伤害。对可能成为诈骗或欺诈受害者的人士建议通过Reportcyber和Scamwatch向警方报告。

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