澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已向加密货币交易所Cointree发出总计75,120澳元的违规通知，原因是未能按时提交可疑事项报告（SMRs）。该机构在Cointree自愿披露未能满足《反洗钱和反恐怖融资法》（AML/CTF法）规定的报告时间框架后，发出了这些通知。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯对此举进行了辩护，表示未能遵守规定的交易所剥夺了他的机构处理此类可疑活动的机会。

“SMRs为AUSTRAC和我们的执法合作伙伴提供了有关金融系统被怀疑滥用的信息，这些信息每年都会引发无数刑事调查，”托马斯说。

虽然承认Cointree自我报告违规行为的决定，托马斯警告称，如果该加密货币交易所未能采取“积极措施来修复其系统和控制，以确保未来合规”，将面临更为严厉的监管回应。

澳大利亚机构对Cointree采取行动的决定是在AUSTRAC对13家未能遵守AML/CTF法规定的汇款和数字货币交易提供商采取行动几个月后作出的。当时，托马斯警告不合规的交易所，AUSTRAC将会与其联系。

根据澳大利亚的规定，受监管的企业必须在特定时间内提交SMRs：对于可疑洗钱行为，必须在三个工作日内提交；对于可疑的恐怖融资，必须在24小时内提交。未能做到这一点构成违规。

与此同时，托马斯透露，解决他所称的数字资产行业“加剧风险”是AUSTRAC的监管优先事项。他敦促尚未提交SMRs的实体立即采取措施解决此问题。

“如果您未能按时提交SMRs，您的系统可能不够完善。所有受监管的企业必须确保他们具备适当的系统和控制，以满足其AML/CTF义务，”托马斯说。

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