Telegram 已经终止了有史以来最活跃的加密货币黑市，清除了一个帮助在亚洲网络诈骗经济中洗钱超过 270 亿美元的网络。

周一，这个消息平台禁止了与 Haowang Guarantee（前称 Huione Guarantee）相关的数千个账户，迫使这个非法市场几乎立即关闭。

“Telegram 封锁了我们所有的 NFT、频道和群组……Haowang Guarantee 从现在起将停止运营，”Haowang 网站上发布的 声明 中写道。

区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中以来一直在追踪该平台， 报告 指出，通过 Haowang 运营的卖家出售洗钱的 USDT、被盗数据、假身份证以及用于虐待被困在东南亚诈骗窝点的工人的工具。

Telegram 确认了 Elliptic 发现中提到的社区的移除，并重申了其禁止洗钱和诈骗相关活动的政策，正如 Wired 报道 所述。

“这是一个巨大的胜利，”Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，称此次打击是对工业化网络诈骗背后基础设施的重大打击。

Telegram 的发言人向 Wired 确认了这一执法行动，表示公司已移除多个在第三方调查中突出的网络，包括 Elliptic 提到的和媒体报道中提到的网络。

在一份一月的报告中，Elliptic 称 Huione 为“有史以来最大的在线非法市场”，在规模和财务量上远超丝绸之路和 AlphaBay。

这一举动还跟随了美国财政部的执法行动，该部门本月早些时候 提议将 Huione Group 指定为“主要洗钱关注对象”。

财政部官员声称，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 处理了超过 40 亿美元的脏钱，其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元和针对美国公民的“杀猪盘”和投资诈骗的 3 亿美元。

在一月， Google Play 下架 Huione Guarantee 的移动应用程序，柬埔寨中央银行撤销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。

Haowang 的衍生品填补了空白

Haowang 的崩溃并没有阻止系统的变异。

Elliptic 的 最新报告 显示，另一个基于 Telegram 的市场 Xinbi Guarantee 仍然活跃，拥有 233,000 名用户，处理了至少 84 亿美元的可疑资金。

一些 Xinbi 的卖家明确宣传从“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗中洗钱。

Elliptic 还追踪到与朝鲜的 Lazarus Group 相关的 $2.35 亿 WazirX 黑客攻击 的资金，直接流向与 Xinbi 和 Huione 相关的钱包。

该公司表示，Haowang 的运营者 可能现在会转向 第三个黑市品牌 Tudou Guarantee，该品牌的用户正在激增。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。