迪拜无牌加密交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来涉嫌为伊朗相关赌博及制裁规避网络处理至少 40 亿美元资金。Shelbit 被指与伊朗中央银行、IRGC 相关钱包及受美国制裁的伊朗交易所 Nobitex 存在资金往来，并向 Binance 相关地址转入至少 6.76 亿美元。Binance 表示 Shelbit 从未直接开设账户，公司已调查并冻结相关用户账户并向执法机构报告。 https://wublock123.com/news/reuters-dubai-unlicensed-exchange-shelbit-handled-40b-iran-funds-65687(Reuters 调查)