两名涉嫌为AudiA6加密货币洗钱组织洗钱超过3.89亿美元的个人于周三在格鲁吉亚共和国被逮捕并指控。

这两人，37岁的鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克和25岁的亚历山大·弗拉基米罗维奇·列德涅夫，均被控以一项洗钱货币工具的阴谋罪和一项洗钱的诱捕罪，作为对AudiA6组织国际打击的一部分，宾夕法尼亚州东区美国检察官办公室表示。

“本案的刑事控诉书指控特卡丘克和列德涅夫是AudiA6组织的高级成员，他们管理加密货币洗钱服务和Dark2Web网络犯罪论坛，” 检察官办公室写道。

根据控诉书，AudiA6计划广告宣传提供“隐瞒和伪装”客户的加密资产来源，这些资产可能与犯罪来源相关。作为回报，该组织从洗钱资金中收取5%的费用。



他们在美国特勤局、国税局及澳大利亚、德国、日本等国执法机构的平行调查后被逮捕。最终导致对三处房产进行搜查，封锁社交消息平台Telegram上的账户，冻结和没收加密资产，并在该组织的暗网网站上设置了扣押标语。

通过区块链分析，这些机构识别到向AudiA6加密账户存入的10,333 BTC，在交易时价值超过3.89亿美元。其中大约1900万美元的交易直接来自已知的非法来源。

特卡丘克和列德涅夫目前正被格鲁吉亚共和国当局拘留，宾夕法尼亚州东区美国检察官办公室正在寻求将他们引渡至该地区。如果他们被判有罪，可能面临最长20年的监禁。

根据匿名区块链研究员ZachXBT的分析，今年早些时候，通过假冒的Ledger应用程序在Mac App Store中盗取的资金被通过AudiA6服务洗钱。

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