根据国营阿纳多卢通讯社（AA）获得的信息，土耳其正准备对加密货币交易实施更严格的监管，以打击洗钱和金融犯罪。
根据拟议措施，加密货币平台将被要求收集每笔转账的来源和目的详细信息。AA在周二的报告中表示，用户将被要求为每笔转账提供至少20个字符的交易描述。
除了交易描述外，当旅行规则不适用时，平台还将被要求对加密货币提取实施持有期。这包括大多数提取延迟48小时，以及任何账户首次提取延迟72小时。
这些监管措施是财政部更广泛打击行动的一部分，该部正在加快对加密资产服务提供商（CASP）的监督。
根据报告，财政部还将对稳定币转账引入每日和每月限额，以防止非法资金的快速外流，特别是来自非法博彩和欺诈等犯罪的资金。用户每日限额为3000美元，每月限额为5万美元。
完全遵守旅行规则义务的平台，包括收集完整的发送方和接收方身份详细信息，将被允许以双倍门槛应用这些限额。
财政部长Mehmet Şimşek告诉AA，目标是在不抑制合法活动的情况下遏制犯罪滥用。他说："合法加密资产活动的空间将得到维护。"
Şimşek表示："除了行政制裁外，不遵守新规定的平台还可能面临各种法律和金融制裁，包括拒绝许可或取消许可。"
值得注意的是，与流动性提供、做市和套利相关的转账（用户可以证明资金来源）将免于限制，前提是在相关平台的责任下进行监控。
最近提出的规则标志着土耳其为使其加密货币监管与国际标准保持一致而采取的最全面步骤之一，包括欧盟加密资产市场（MiCA）框架等框架。
3月，土耳其资本市场委员会（CMB）为CASP引入了许可和运营规则。该框架赋予CMB对加密货币交易所、钱包提供商和托管人的完全权限，使国家监督与全球监管标准保持一致。
这些规则为在土耳其建立CASP设定了严格要求，包括高管背景、股东结构和最低资本门槛的标准。加密货币交易所必须持有至少410万美元的资本，而托管人需要1370万美元。
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原文: 《 土耳其收紧加密货币规则，要求对转账进行来源和目的检查 》
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