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吴说区块链
吴说区块链|2025年05月15日 21:28
吴说获悉，美国司法部宣布对 12 名被告提起 RICO 共谋指控，涉案金额逾 2.63 亿美元，包括加密货币盗窃、洗钱和入室盗窃。嫌疑人通过黑客手段获取加密货币数据库信息并筛选目标，冒充银行或交易所工作人员实施电话诈骗，并通过洗钱网络将所得资金转化为现金或奢侈品。主要嫌疑人 Malone Lam 涉嫌骗取逾
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脉络

05月16日 01:30【Tornado Cash联合创始人将接受审判】
05月15日 20:46【美国司法部继续对Roman Storm提起诉讼】
05月15日 14:43【Tether USDT冻结机制存在洗钱漏洞】
05月15日 13:09【西巴尔干地区加密货币使用增加】
05月15日 03:27【内地大学生找兼职被黑产利用洗钱】
05月14日 17:01【司法部起诉锡那罗亚卡特尔头目】
05月14日 13:01【两名卡特尔头目被起诉】
05月14日 04:47【Xinbi Guarantee是面向东南亚的非法加密市场】
05月14日 03:56【香港富豪与休闲游戏中心的洗钱疑云】
05月13日 18:13【怀俄明州稳定币委员会与Inca Digital合作】

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