- TRM Labs 报告称，稳定币推动了 95% 的非法拉美资金流入，迫使虚拟资产服务提供商提升技术。
- 锡纳罗亚贩毒集团在 2025 年洗钱了 1030 亿美元，迫使各国政府加强即将实施的反洗钱法。
- 根据这些报告，拉美国家正在提升其合规标准。
加密货币法规在国际间不断推进，拉美也不例外，即使面临众多文献记录的威胁。根据区块链情报公司 TRM Labs 的说法，监管措施正在到来，使该地区的加密货币交易和资金流动更加安全。
在最近的一份报告中，TRM Labs 揭示，稳定币已成为拉美的主要支付方式，占全球面向被制裁实体的资金流入的 95%。由于其经济特性，该地区对这些新技术的采用持开放态度。
TRM Labs 表示，该地区的威胁记录良好，包括与锡纳罗亚贩毒集团有关的资金流，利用本地经纪人和 P2P 交易所洗钱，使用中国组织作为中介，仅在 2025 年就处理了超过 1030 亿美元。
此外，该机构强调，与非法石油转移和毒品贩运相关的制裁措施仍然有效，使拉美处于执法的聚光灯下。然而，各国政府正在迅速采取行动，堵塞这些漏洞，加强整个行业的合规性。
在巴西，2 月通过的新法规建立了合规框架，包括虚拟资产服务提供商（VASPs）获得运营授权所需的新反洗钱（AML）和恐怖主义融资（TF）要求。
阿根廷还加强了对加密市场的监管，更新了 VASPs 的注册要求，包括反洗钱规则、审计和资产隔离要求。
墨西哥也引入了基于风险的评估、指定合规官和定期合规审计，由于虚拟资产活动仍然仅限于获得墨西哥中央银行（Banxico）批准的组织。
TRM Labs 总结道：“对于在拉丁美洲运营的交易所、金融科技公司和金融机构而言，监管要求正在同时在整个地区到来。提前在合规基础设施方面进行建设的机构在运营上具有明显的优势。”
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