一位自称为加密货币专家的俄罗斯母亲在莫斯科法院被判处七年监禁，原因是她策划了一场无情的金字塔骗局，在2023年短短60天内欺诈投资者2300万美元（22亿卢布）的比特币。

来自辛菲罗波尔的瓦莱里亚·费迪亚基娜（Valeria Fedyakina）假装是“Bitmama”，一位拥有全球办事处的合法加密交易员，向客户承诺她可以利用加密货币将他们的资金转移到国外，以规避西方制裁，依据每日电讯报的报道。

然而，俄罗斯检察官表示，她清空了客户的账户，这成为该国最近最大的加密欺诈案件之一。

随着西方制裁加紧，俄罗斯对传统银行的访问受到限制，使得加密货币成为寻求将资金转移到国外的俄罗斯人的一种有吸引力的替代方案。

莫斯科的普列斯涅斯基区法院于6月24日判处费迪亚基娜在惩教所服刑，并命令她向受害者支付2300万美元的赔偿。

检方曾寻求根据俄罗斯的欺诈法规定处以最高10年的刑罚。

“俄罗斯的加密犯罪分子利用监管套利，在监管较宽松的地区（如阿联酋的部分地区）设立实体，以掩盖俄罗斯的来源，跨境转移资金，并利用薄弱的KYC/AML执法，”区块链安全公司Cyvers的首席执行官德迪·拉维德（Deddy Lavid）告诉Decrypt。

30岁的费迪亚基娜以“Bitmama”和“Bitmama Finance”的名义非正式经营她的业务，在莫斯科的豪华酒店安排交易，并通过加密钱包将资金转移到阿联酋。

她的犯罪行为“伪装成对其在运输、购买和销售石油、石油产品、黄金及其他矿产活动的投资，”俄罗斯调查委员会的一位发言人如每日电讯报所引述的那样说。

“Bitmama”据称告诉受害者，她将在迪拜将他们的资金兑换为数字货币以避免制裁，但资金很快就消失在她存储在阿联酋的加密钱包中。

被起诉者的个人助理告诉调查人员，客户最初每天向办公室带来200-300万美元（2-3亿卢布），后来金额达到每天1500万美元（15亿卢布），当地新闻媒体消息报 报道。

费迪亚基娜于2023年9月15日被捕，当时她试图逃离俄罗斯前往阿联酋。

尽管怀孕六个月，她仍被拘留，并在监狱中生下女儿，和女儿一起留在莫斯科的SIZO No. 6拘留中心。

根据Outset PR的安全与合规负责人爱丽丝·弗雷（Alice Frei）的说法，该案件代表了一种与国家支持的加密操作截然不同的模式。

“像费迪亚基娜这样的犯罪计划是无序和机会主义的，”弗雷告诉Decrypt。“它们依赖于来自分散受害者的资金，通常通过诈骗、网络钓鱼或虚假投资计划。”

“这些操作通常偏好稳定币，如USDT或USDC，以便更可预测地保持价值和跨境使用，”弗雷指出，诈骗者利用不同司法管辖区之间的监管空白，特别是利用阿联酋的加密友好环境。

俄罗斯与加密货币

与此同时，区块链调查揭示了俄罗斯日益依赖加密货币来资助情报行动。

最近的一项路透社调查揭示了俄罗斯联邦安全局（FSB）是如何使用比特币支付青少年和未经训练的间谍在欧洲活动的。

本月早些时候，美国当局指控伊恩·莫斯纳（Ian Mausner）经营一项5亿美元的加密欺诈计划，指控他误导投资者并将资金转移到与俄罗斯相关的市场，同时隐瞒可能违反国际制裁的关系。

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