俄罗斯情报机构一直在使用比特币支付青少年和未经训练的间谍，依据路透社与区块链分析公司Global Ledger和Recoveris合作进行的调查。

一份来自路透社的报告详细介绍了加拿大国籍的Laken Pavan的最新案例，他在12月因承认协助俄罗斯情报而在波兰被判处20个月监禁。

俄罗斯联邦安全局（FSB）在2024年4月底招募了Pavan，当时他17岁，曾前往顿涅茨克为亲俄的国际旅义务服务，此前在2023年期间他在网上被激进化。

在顿涅茨克，FSB特工拘留了Pavan几天，利用威胁将他招募为间谍，然后为他分配了一名只称为“Slon”（俄语为“象”）的处理人。

FSB特工告诉Pavan，他将前往欧洲的多个地方，包括乌克兰，收集情报，并将这些情报分享给Slon。

从顿涅茨克，Pavan前往伊斯坦布尔，然后到哥本哈根，在那里他收到了来自Slon的比特币，价值刚刚超过500美元。

在5月22日，也就是收到比特币支付的第二天，Pavan前往华沙，向波兰当局自首。

这就是Pavan作为俄罗斯间谍的短暂生活结束的地方，但Global Ledger和Recoveris能够追踪到Slon发送的500美元比特币，经过两个中介BTC钱包，这些钱包又从一个在2022年6月创建的大地址接收了数十万美元的BTC。

调查还揭示，钱包之间的转账发生在莫斯科的工作时间内，而分析显示，最大的那个钱包处理的BTC总值达6亿美元。

最大的那个钱包还向被制裁的俄罗斯交易所Garantex发送了资金，而Global Ledger报告称，它似乎是由一个“主要的矿池和保管服务”提供资金的。

虽然Global Ledger和Recoveris都无法明确识别这个大钱包（或两个中介钱包）的所有权，但两者都倾向于得出结论，认为它与FSB有关。

“与FSB相关的钱包的交易遵循了一种结构化的洗钱模式，包括资金分割、与更大金额混合以及通过不相关的存款钱包进行路由，”Global Ledger在其为路透社的报告中解释道。

俄罗斯的加密间谍网络

虽然Laken Pavan的案例只是一个，但Recoveris告诉Decrypt，它一直在观察俄罗斯的情报和安全机构如何“不断资助”代理人使用加密货币。

“这种方法已经多次被发现；例如，在2023年，一群驻波兰的年轻白俄罗斯人和乌克兰人被发现由GRU用加密货币资助，”Recoveris首席执行官Marcin Zarakowski说。

根据Zarakowski的说法，这些年轻间谍的任务是安装摄像头在从波兰到乌克兰的主要火车路线，给城市墙壁贴上政治宣传，以加剧波兰社会的分裂，并发布假新闻。

自那时以来，在波兰发现了许多其他GRU和FSB使用加密货币支付的实例，甚至有些资产被用于纵火。

“根据Recoveris的持续情报，我们可以看到GRU/FSB的钱包定期活跃，”Zarakowski解释道。“例如，一个被识别为与FSB相关的地址属于一个包含161个比特币地址的集群，这些地址有数百笔外发交易——几乎所有交易都发生在莫斯科的工作时间，即早上6点到晚上6点。”

俄罗斯对加密货币的使用还扩展到为在乌克兰战争中俄罗斯一方作战的私人雇佣军提供资金，甚至向欧洲的政治家支付贿赂，以传播亲俄和反乌克兰的信息。

鉴于对俄罗斯及其实体施加的广泛制裁，FSB和其他机构很可能会继续使用加密货币一段时间。

“使用比特币或加密货币支付代理人或资产的优势在于，任何数量的加密货币（甚至数百万美元）都可以在全球范围内即时转移，而没有任何政府障碍，除了加密货币与法币之间的网关，”Zarakowski说。

此外，俄罗斯情报机构对加密货币所提供的透明性有很多用途。

“处理人和高级情报官员可以监控加密货币流动，”Zarakowski补充道。“代理人花费的任何资金都可以进行审计，以确保其用于操作目的。”

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