印度的加密平台被指示加强对来自查谟和克什米尔及其他边境地区交易的监控，这是政府为遏制非法融资和跨境恐怖融资而采取的更广泛措施的一部分。

上周发布的金融情报单位（FIU-IND）发布的建议，指示交易所标记与“私人钱包”相关的活动。该建议将这些定义为非托管工具，允许在没有交易所或保管人监督的情况下进行直接的点对点加密转账。

当局表示，这种资金流动可能被利用来绕过正式的银行渠道，并掩盖与恐怖网络的联系。

该命令是在印度和巴基斯坦之间长期紧张关系的背景下发布的，查谟和克什米尔地区仍然是地缘政治的热点和国家安全的优先事项。

由于地形冲突频繁且边界渗透，情报机构越来越关注加密货币作为跨境金融滥用的潜在途径。

“这并不新鲜，”去中心化事实核查系统Fact Protocol的创始人Mohith Agadi告诉Decrypt。“他们通常会审查加密交易以防止洗钱和恐怖融资。”

“当发生这样的事件时，他们会更加严格地进行审查，”Agadi解释道。

印度的指令超出了加密公司已经被要求提交的常规可疑交易报告（STRs），这与传统金融机构类似。

这一次，交易所被明确告知要优先处理来自边境地区用户的交易，即使没有明显的警示信号。

一位被经济时报引用的行业高管警告说，像“门罗币和Zcash”这样的隐私币可能会使执法工作变得复杂。

一旦转换，“这样的交易不会留下印度执法机构可以轻易追踪的痕迹，”这位内部人士表示。

提到2020年美国的一项标志性行动，该行动查获了超过300个加密账户、多个网站和与ISIS、基地组织及哈马斯相关的数百万美元，Agadi指出，尽管恐怖组织利用数字资产，但同样的技术“往往成为他们的 downfall。”

这位高管表示，凭借正确的框架和工具，可以“在隐私和安全之间取得平衡”，利用Web3来对抗恐怖主义，而不是促进它。

印度的调查正值全球执法机构加大对加密融资恐怖主义的审查力度。

上周，一名弗吉尼亚州男子因通过加密聊天和面对面收款向ISIS转移超过185,000美元的加密货币而被判处30年监禁。

根据美国司法部的说法，这些资金通过土耳其转移，以支持被拘留营中的女性ISIS成员，资助监狱逃脱，并协助叙利亚的武装行动。

编辑：Stacy Elliott。

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