南达科他州地区的美国检察官办公室宣布，联邦大陪审团对43岁的加密货币投资者本杰明·保罗·维纳返回29项指控。司法部的29项欺诈起诉书指控电信欺诈、洗钱、银行欺诈和加重身份盗用，涉及大约2000万美元的损失，遍及数十个地区受害者。

维纳在7月10日的首次法庭出庭时未认罪，并在审判前以保释获释。

根据起诉书，维纳据称通过做出重大虚假陈述来诱使投资者将资金和数字资产放入他控制的公司。

检察官认为该计划影响了南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者，并且在投资者资金耗尽后，维纳寻求新的投资以资助个人支出和偿还早期参与者。

起诉书还指控维纳通过金融机构和加密货币交易所转移投资者资金，以隐藏其来源、所有权和流动。

联邦检察官对维纳的指控与其他加密货币欺诈起诉中描述的策略相似，运营者据称利用新的存款来偿还早期投资者，同时表现出合法投资回报的外观。

这些指控还与另一宗联邦案相一致，在该案中，投资者资金通过81个银行账户和19个加密货币交易所账户流动，展示了调查人员如何重建传统金融机构和数字资产平台之间复杂的资金流动。

尽管加密货币交易可以跨越多个钱包和交易所，但它们也创建了能够帮助调查人员追踪资金、获取扣押令和识别相关账户的记录。这一过程在一宗单独的1亿美元的起诉中得以体现，联邦检察官在追索超过2470万美元的赔偿时，从加密货币钱包扣押了约710万美元的加密收入。

加密货币投资欺诈仍然是美国成本最高的网络犯罪形式之一。联邦调查局（FBI）报告称，2025年与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，比前一年增加了22%，而互联网犯罪的总损失接近210亿美元。

FBI在四月份发布的一份报告显示，投资欺诈产生了最大的加密货币损失份额，受害者在181,565起投诉中平均损失超过62,000美元。

FBI的加密货币投资欺诈指导建议投资者在发送资金之前独立验证公司、投资专业人士、保管安排和提款政策。该机构还敦促受害者保留交易记录和通讯，并尽快向互联网犯罪投诉中心报告可疑的欺诈行为。

除了投资欺诈指控外，检察官还指控维纳在2025年4月从苏福尔斯的金融机构获得100万美元的信用额度，方式是提交伪造文件并未经授权使用他人的身份信息。

如果被定罪，维纳面临的潜在处罚包括因电信欺诈和洗钱最高可判处20年监禁，因银行欺诈最高可判处30年监禁，以及因加重身份盗用强制连续两年监禁。政府可能还会寻求为受害者提供赔偿。维纳目前已以保释获释，其联邦审判定于2026年9月15日开始。

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