爱尔兰将加密资产明确列入其最新的金融犯罪打击框架内。

政府于周四启动了新的国家风险评估，内容涉及洗钱、恐怖融资和扩散融资，并提出了30点行动计划以加强国家的响应。评估称，滥用加密资产是多种不断演变的威胁之一，提到越来越复杂的欺诈、新兴技术和全球金融网络的脆弱性。

根据财政部的说法，计划中的主要措施包括“加强对加密资产和数字金融的保护措施。”

最具体的加密规定要求爱尔兰赌博监管机构建立接受“与加密相关的活动作为资金来源”的行业标准，确保公司进行适当的尽职调查并验证资金的合法性。该措施计划于2027年第二季度实施。

该标准旨在确保进入受监管业务的资金来自合法来源，这是对加密货币和赌博的控制进一步收紧的一部分。中央银行还被单独指示建立对新兴技术（包括人工智能）如何造成新的脆弱性和反洗钱工作的新工具的“系统性理解”。

更广泛的计划依赖于对其他领域的更严格监督。该计划赋予反洗钱监督机构新的罚款权力，使私人成员的赌博俱乐部须接受强制许可，引入将赌博支付返还至原始存款账户的“闭环”规则，增加公司所有权的透明度，并创建一个与税务和消费税调查并行进行洗钱调查的框架。

伴随的风险评估将爱尔兰的整体洗钱威胁评级为中等，恐怖融资威胁评级为低，同时指出犯罪网络“越来越多地将传统的现金交易方法与数字创新相结合”，包括加密资产、洗钱网络和“复杂分层技术”。

该评估还被视为为爱尔兰2028年由金融行动特别工作组进行的相互评估做准备，该组织是全球反洗钱标准的制定者。



副总理兼财政部长西蒙·哈里斯在发布会上表示：“罪犯变得越来越复杂，利用技术、跨国运营并迅速适应变化，”并补充说，政府“不能在这些威胁面前停滞不前。”

他强调，金融犯罪并非没有受害者，指出“老年人失去储蓄、家庭遭到诈骗以及社区因犯罪活动而受到伤害。”

司法部长吉姆·奥卡拉汉称该计划为保持爱尔兰响应“有效、合理和适用”的“实用路线图”，将与爱尔兰国家警察、税务部门、中央银行及其他监管机构共同实施。

此次重新关注是在爱尔兰境内引发关注的加密案例之后。3月份，刑事资产局破获了与一名被定罪的毒贩相关的12个比特币钱包中的一个，该钱包是2019年没收的6000个比特币的部分，至今已增值至约3.83亿美元。

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