印度的联邦洗钱监管机构针对一起涉嫌的加密货币庞氏骗局在北印度展开了协调搜索。执法局（ED），隶属于财政部的金融犯罪机构，于12月14日进行了搜索行动，重点关注一个跨多个州的疑似虚假加密货币多层次营销（MLM）网络。

执法局根据《2002年预防洗钱法》在喜马偕尔邦和旁遮普的八个地点进行了搜索，作为对一项涉嫌欺诈的持续调查的一部分，相关部门估计该欺诈造成了约2300亿印度卢比（约合2.75亿美元）的损失，影响了数十万投资者。该机构表示：

ED的调查显示，嫌疑人涉嫌通过各种平台推出和运营欺诈性的基于加密货币的多层次营销/庞氏计划……在这些计划中，轻信的投资者被虚假的高额回报所诱惑。

“这些计划实际上是未经监管的自创平台，以庞氏骗局的形式运作，新投资者的资金被用来支付早期投资者，”当局指出。

该调查源于两个州的多个首份信息报告（FIR），这些报告是由警方针对被调查者Subhash Sharma提出的，他被调查人员认定为主谋，并于2023年离开了该国，连同几名同伙。执法官员详细说明，嫌疑人涉嫌运营欺诈性的基于加密货币的多层次营销平台，包括Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global，这些平台承诺提供异常高的回报，同时作为未经监管的自创系统，依赖新投资者的资金来支付早期参与者。

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调查结果概述了一个复杂的结构，旨在掩盖非法活动并洗钱。该机构描述：

嫌疑人创建了多个虚假的加密平台，操纵虚假/虚构代币的价格，并定期关闭和重新品牌化这些平台以掩盖欺诈。

根据ED的说法，现金收集通过空壳实体、个人银行账户和某些房地产中介进行，以掩盖资金流动，而佣金代理人则涉嫌因招募新参与者而赚取可观的收入。有关当局还指出，使用国外旅行奖励和促销活动来扩大该计划的影响力。

尽管在2023年11月发布了冻结令，调查人员报告称，旁遮普的Zirakpur有15块土地在违反这些指令的情况下被一名嫌疑人出售，该嫌疑人后来在2025年被捕。搜索行动导致冻结了三个保险箱、银行余额和总计约120万印度卢比的定期存款，并查获了与不动产和虚名财产相关的文件、数字设备、投资者数据库和记录。该机构表示，在行动中查获了多种有罪证据文件、与财产相关的记录和数字设备。官员表示，调查仍在进行中，财务审查仍在继续。

• 是什么触发了ED在北印度的加密庞氏调查？
  多个警方FIR指控一个巨大的虚假加密货币多层次营销计划，欺诈投资者约2300亿印度卢比。
• ED调查中提到哪些虚假加密平台？
  调查人员提到Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext和A-Global作为涉嫌庞氏网络的一部分。
• 谁被指控为加密MLM庞氏计划的主谋？
  当局认定Subhash Sharma为涉嫌主谋，他于2023年离开印度。
• ED搜索行动中查获了哪些资产？
  ED冻结了保险箱、银行余额、定期存款，并查获了文件、数字设备和财产记录。

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