韩国正筹备其最为严厉的反洗钱打击之一，计划将加密货币旅行规则扩展至涵盖低于100万韩元（680美元）的交易。

据Yonhap News报道，该国金融服务委员会(FSC)主席Lee Eok-won于周三在国会法制司法委员会上披露上述计划，称政府将打击利用加密货币交易进行洗钱的行为。

“我们将打击加密货币洗钱，把旅行规则扩展至低于100万韩元的交易。”他表示，据其发言的译文。

此举弥补了一个漏洞，用户此前可将转账拆分成更小笔以规避身份信息申报要求。根据拟议变化，交易所将被要求收集并共享低于680美元的加密货币转账的发送方与接收方信息。

金融服务委员会表示，新规旨在遏制越来越多地利用加密货币通道进行逃税、毒品贩运及其他海外支付方案的行为。

扩展后的规则将与针对“高风险”离岸交易所的新限制一并实施。监管机构称，这些平台具有更高的洗钱风险，并将被禁止与韩国人互动。

交易所还将接受更严格的财务健康审查，扩大虚拟资产服务商(VASP)的注册标准。

此外，政府将禁止有涉毒或税务犯罪前科的个人成为虚拟资产服务商的主要股东。此举旨在防止恶意行为者在持牌公司担任具有影响力的职位。

金融情报局(FIU)将为严重违法行为引入预先冻结账户机制，防止资金在调查过程中消失。

官员们计划在2026年上半年敲定新框架并向国会提交立法修正案，同时扩大与金融行动特别工作组(FATF)等全球机构的合作。

即将到来的变化，是该国自《特定金融信息法》于2021年更新以来，最全面的一次收紧反洗钱监管的举措。

此次宣布延续了韩国此前为打击逃税所做的努力。

10月19日，国家税务局(NTS)一名官员表示，如果怀疑所有者为逃税而将其加密货币资产离线隐藏，该机构已准备好进行入户搜查并扣押冷钱包和硬盘。

国家税务局表示，将使用加密货币追踪程序分析欠税历史，如被怀疑离线隐匿，将接受此类搜查与扣押。

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原文: 《 韩国在全面反洗钱(AML)打击中瞄准低于680美元的加密货币转账 》

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