美国政府寻求对Samourai Wallet的两位创始人判处法定最高五年监禁，指控他们故意构建和推广一种加密混合服务，作为犯罪分子洗钱数亿美元非法收益的避风港。

在周五提交给纽约南区美国检察官办公室的量刑备忘录中，检察官表示Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill“反复招揽、鼓励和邀请犯罪分子”使用他们的平台来隐匿非法资金。

该案件是政府迄今为止对加密开发者最激进的起诉之一。

根据文件，在2015年至2024年4月当局关闭该服务期间，政府识别出至少2.37亿美元的犯罪收益通过Samourai进行洗钱。

Rodriguez和Hill在7月对经营未获许可的资金转移业务的阴谋认罪，承认犯罪分子正在使用Samourai洗钱毒品贩运和黑客所得。

作为交换，检察官撤销了三项更严重的指控：洗钱阴谋、违反制裁的阴谋和联邦许可违规，每项前两项都可能面临20年的刑期。

Rodriguez的量刑定于11月6日上午11:00（东部时间），Hill的量刑则在次日进行。

检察官表示，这对夫妇积极招揽非法用户，称他们“不是旁观者”，并指控他们将Samourai作为洗钱工具进行推广。

政府的文件引用了2018年Rodriguez在WhatsApp聊天中称混合为“比特币洗钱”。在2020年和2023年，Hill据称在暗网论坛上宣传Samourai，声称它将“清洗脏比特币”，并使其“不可追踪”。

被告从Samourai交易中收取了超过630万美元的费用，约246.3 BTC，因比特币升值，目前价值约2690万美元。

通过Samourai追踪的犯罪收益源自黑暗市场，包括丝绸之路和海德拉、多起加密交易所黑客事件、儿童性虐待材料分发网站、雇佣谋杀阴谋，以及伊朗、俄罗斯和北朝鲜的受制裁实体。

缓刑办公室建议对每位被告判处42个月，但检察官寻求全额五年刑期，这是根据18 U.S.C. § 371规定的最大允许刑期，涵盖经营未获许可的资金转移业务的阴谋。

该案件与检察官和官员通过制裁和监管压力针对混合器的类似案例相呼应。

在8月，Tornado Cash开发者Roman Storm被判定为经营未获许可的资金转移者的阴谋罪，尽管陪审团在洗钱和逃避制裁指控上未能达成一致，可能导致对这些指控的重审。

美国财政部在2022年8月对该混合器实施制裁，声称自2019年以来通过该协议洗钱了70亿美元，且北朝鲜的Lazarus Group黑客频繁使用。

尽管这些制裁后来被认为是非法并被解除，但对两位加密混合器开发者的刑事案件仍在继续，引发隐私倡导者对构建开源匿名工具本身是否构成犯罪行为的担忧。

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