对全球加密货币诈骗的全面打击揭开了一个庞大的网络，该网络从各大洲的无辜投资者那里 siphoned 了数百万欧元。西班牙国民警卫队于6月25日宣布逮捕了五名与一个跨国投资诈骗团伙有关的嫌疑人，该团伙从全球超过5000名个人手中盗取了4.6亿欧元（5.42亿美元）。此次行动得到了欧洲刑警组织以及美国、法国和爱沙尼亚执法机构的支持，重点针对马德里和加那利群岛的财产。有关部门确认：
调查发现，犯罪分子通过加密投资诈骗洗钱了4.6亿欧元的非法利润，这些利润是从全球超过5000名受害者那里盗取的。
调查人员指控该组织建立了一个国际金融欺诈基础设施，拥有一个通过现金、电汇和加密渠道筹集资金的代表网络。该组织被认为利用了一个位于香港的银行账户和空壳公司的网络。欧洲刑警组织于2023年加入此案，提供战略协调，并派遣加密货币专家在行动日协助西班牙当局。
官员详细说明了该组织如何掩盖犯罪收益：
调查人员怀疑该犯罪组织在香港建立了一个企业和银行网络，涉嫌使用不同人的支付网关和用户账户，以及在不同交易所接收、存储和转移犯罪资金。
欧洲刑警组织在2025年3月的威胁报告中将网络诈骗列为欧盟的首要安全问题，指出其因人工智能和数据访问的快速升级而加剧。尽管批评者抨击加密货币在促进匿名性方面的作用，但一些分析师认为，如果与监管监督和技术合作相结合，区块链的可追溯性提供了更强的欺诈检测途径。
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