基于Telegram的5000万美元加密货币诈骗涉及主要代币如SUI和SEI
一项大规模的场外交易（OTC）加密货币诈骗被揭露，该诈骗通过一个Telegram群组进行，暴露了一个针对高价值投资者的诈骗网络。
该诈骗涉及了知名代币如SUI、NEAR、Axelar、SEI等多个项目。
估计损失超过5000万美元，标志着这是最近几个月最大的加密相关诈骗之一。
该诈骗的策划历时数月，避免了公众的主要关注，同时悄悄地从买家那里 siphoning 资金。
吴区块链最近的一条X帖子对此进行了澄清。帖子指出，黑客与买家建立了信任的阶梯，使得这一切能够在没有干扰的情况下发生。
该计划通过Telegram频道运行了数月，期间他们交付代币。
大型投资者或风险投资家如VC、KOL和鲸鱼成为了这场诈骗的受害者。
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这场诈骗是如何开始的？
第一阶段：从2024年11月到2025年1月建立买家的信任
早在2024年11月，几个风险投资集团和私人投资圈开始在一个Telegram群组中推广看似合法的一级OTC加密交易。
这些交易提供了来自主要项目的代币，如Graph（GRT）、Aptos（APT）、SEI、SWELL，并以低于市场价格50%的价格提供，且有4-5个月的归属期。
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最初的交易没有任何问题，投资者按时收到了他们的代币，这在用户之间建立了信任和信誉。
这鼓励了许多用户参与其中。
第二阶段：诈骗的处理发生在2025年2月至6月。
到2025年2月，OTC诈骗刚刚开始加剧。Telegram群组中充斥着各种新的代币交易，如SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。
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一致的结构和过去成功的交付增强了投资者之间的信任。这增强了他们购买代币的信心。
第三阶段：在2025年5月未考虑行业领袖的警告
在2025年5月，OTC 诈骗的漏洞开始显现，行业开始发声反对，并尝试各种方式警告用户。但投资者对此置之不理，最终导致他们面临巨大的损失！
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第四阶段：Telegram信任网络使5000万美元的代币诈骗在2025年6月得以实施
该计划在6月1日开始揭露，当时最后一笔OTC交易提供Fluid代币。
不久之后，早期交易的代币分发停止。
用户寻求答案，却得到了关于延迟和技术问题的模糊回应。
在6月19日，投资公司Aza Ventures公开承认他们也是受害者，透露他们的主要联系人被称为源1。
这实际上是一个庞氏骗局。
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结论
起初看似可信的OTC代币交易系列，最终却成为最近几个月最大的加密诈骗之一。投资者之间建立的信任非常顺利，然后悄然操作在崩溃前从投资者那里抽走了超过5000万美元的资金。
该诈骗突显了在私人加密交易中对谨慎和透明度日益增长的需求。
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