美国司法部（DOJ）于6月13日宣布，位于俄罗斯和葡萄牙的以加密货币为重点的金融公司Gotbit Consulting LLC因参与长期的欺诈计划以伪造市场活动而被判刑。该判决在波士顿的联邦法院作出，要求Gotbit在接下来的五年内解散并停止所有运营。该公司还被迫交出大量数字资产。根据DOJ的说法：

作为其刑事解决方案的一部分，Gotbit被命令没收总计约2300万美元的被扣押加密货币。法院还判处Gotbit五年的缓刑，在此期间Gotbit将停止存在或运营。

该公司的创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin，26岁，被判处八个月监禁和一年的监督释放。他在三月份已对电信欺诈和共谋指控认罪。Andriunin在2024年10月在葡萄牙被捕后被引渡到美国。

DOJ透露，Gotbit的核心业务涉及在2018年至2024年间操纵代币活动指标，以夸大市场需求的表象。这种操纵主要围绕洗盘交易技术，通过不同账户反复买卖相同资产来模拟交易量。在过去的一次采访中，Andriunin解释了他的代码如何帮助客户在提升可见度的平台（如CoinMarketCap）上上市，并获得更大交易所的接入。

联邦检察官强调了不当行为的范围，指出Gotbit与Robo Inu和Saitama等客户的合作——这些公司的高管面临单独的指控。该公司的做法包括以设计的模式交易加密货币，以逃避检测，同时模仿合法活动。DOJ的一份声明强调了该操作的范围：

Gotbit代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并从客户那里收取了数千万美元的付款。

Gotbit是作为更广泛打击的一部分被处罚的第三家数字资产市场做市商，之前的行动针对Mytrade和CLS Global。相关的证券交易委员会民事案件仍在进行中。

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