美国司法部（DOJ）于6月9日宣布，居住在纽约的俄罗斯国籍人士尤里·古格宁（Iurii Gugnin）面临22项刑事指控，因其涉嫌通过其加密货币公司Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc. 洗钱超过5亿美元。

古格宁被指控利用其企业帮助外国客户，特别是来自俄罗斯的客户，规避美国的制裁和出口管制。他涉嫌使用加密货币，主要是泰达币（USDT），来掩盖资金的来源，并与受制裁的俄罗斯银行进行交易，从而欺诈美国金融机构。根据司法部的说法：

在2023年6月至2025年1月期间，古格宁利用Evita在美国金融系统中转移了大约5.3亿美元，其中大部分以加密货币稳定币泰达币（USDT）的形式接收。

“为了实施这一计划，古格宁通过各种银行和加密货币交易所进行欺诈，借此转换资金并进行电汇，”起诉书中指出，并补充说古格宁还被指控误导这些机构，声称他的公司没有与俄罗斯实体进行交易。古格宁还被指控为俄罗斯利益采购敏感的美国技术提供支付，包括俄罗斯核计划的组件。

针对古格宁的指控包括电汇和银行欺诈、共谋欺诈美国、违反国际紧急经济权力法（IEEPA）以及洗钱。美国检察官约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella Jr.）强调了对滥用美国金融系统进行非法活动的个人进行起诉的承诺。如果被定罪，古格宁面临最高30年的监禁。

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