欧洲当局 dismantled 了一个秘密银行网络，该网络利用从欧洲有组织犯罪团伙 siphoned 的加密货币洗钱超过 2300 万美元（2100 万欧元）。当局表示，大多数团伙还涉及移民走私和毒品贩运。

欧盟执法合作机构（Europol）在上周发布的一份报告中详细说明，至少有 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的个人在西班牙、奥地利和比利时的行动中被捕。

该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行、现金收集、现金快递服务以及将加密货币兑换为现金”，Europol 报告称。

这些逮捕发生在欧盟考虑通过应用现有的反洗钱法律来追踪加密货币转账之际。

根据爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍（Paschal Donohoe）的说法，欧盟正在寻找通过记录“资金发送者和接收者的数据”的方式来实现这一目标，以便可以“应用于加密资产提供者”。

现代“哈瓦拉”系统

据报道，当局查获了大约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、价值超过 232,000 美元的 18 辆豪华车辆、价值超过 280 万美元的 10 处房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄以及估计至少价值 259,000 美元的奢侈手袋。

Europol 声称资助了三名西班牙调查员前往比利时和奥地利，并派遣了另外两名 Europol 特工“提供现场支持”。另外两名 Europol 特工被派往西班牙。

在 1 月初执行的行动中，后来确认被捕的人员中有中国和叙利亚国籍，客户主要分布在中东和中国大陆。

这些犯罪分子 reportedly 通过两个主要派系运作：在西班牙管理国内现金收集的中国国籍人员；以及处理国际转账的阿拉伯国籍人员，通过整合加密货币现代化传统的“哈瓦拉系统”。

根据国际货币基金组织（IMF）高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇（Mohammed El-Qorchi）的说法，哈瓦拉系统是一种非正式资金转移（IFT）系统，允许资金在没有实际现金移动的情况下从一个人转移到另一个人。

埃尔-科尔奇解释说，哈瓦拉在阿拉伯银行术语中意为“转移”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式称为“哈瓦拉达尔”。

西班牙媒体《橄榄报》首次将该行动描述为“黑手党加密银行”，这一标签因其与黑手党活动的相似性而被后续采用。

Decrypt 联系了 Europol 确认涉及的具体加密货币及其方式。

编辑：斯泰西·艾略特。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。