巴西再次针对一个加密货币犯罪组织展开了一项大规模行动。4月30日实施的“幽灵行动”（Operation Fantasos）针对的是一个已经受到贸易币俱乐部（Trade Coin Club）主谋杜弗·托雷斯·布拉加（Douver Torres Braga）引渡影响的加密货币洗钱团伙的持续活动，该团伙涉及2.9亿美元的加密庞氏骗局。

“幽灵行动”涉及超过50名警官的合作，他们在里约热内卢的彼得罗波利斯（Petrópolis）和安格拉杜斯雷斯（Angra dos Reis）两座城市执行了11项搜查和扣押令。

在这些行动中，超过2.8亿美元被查获，目标是与布拉加 allegedly 相关的嫌疑人。警方根据联邦法院的命令查扣了一艘船、豪华车辆、手表、珠宝、现金、加密货币、计算机和手机。

根据新闻稿，“幽灵行动”有双重目的：首先，打击利用加密资产进行洗钱活动的残余势力，其次，收集证据以加强对布拉加的案件，布拉加目前正在美国接受审判。

“幽灵行动”得到了多个美国机构的支持，包括联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）和国税局刑事调查局（IRS-CI）。

布拉加最近对电信欺诈和共谋罪表示不认罪，如果被定罪，面临最高20年的监禁。

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“幽灵行动”是针对高层加密货币计划的执法行动中的最新一项，这类计划在巴西已变得司空见惯。

在10月，执法部门启动了“阿尔卡卡里亚行动”（Operation Alcacaria）和“特权行动”（Operation Privilege），这导致62项搜查令、13项逮捕令的发出，并拆解了几家提供加密洗钱服务的未识别加密交易所。

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在此之前，9月，巴西打击了一个自2021年以来处理超过97亿美元的加密洗钱组织。

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